MP denuncia 27 envolvidos em tráfico internacional

O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN) denunciou ontem à Justiça Federal 27 pessoas acusadas dos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, tráfico internacional de drogas, associação e financiamento ao tráfico, crime contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa. O grupo é acusado de montar uma estrutura empresarial em Natal, com o objetivo de "lavar" os recursos obtidos ilicitamente com o narcotráfico no exterior.
A denúncia é resultado de investigação realizada pela Polícia Federal (PF), em cooperação internacional com a Espanha, que culminou na Operação Cristal, realizada em dezembro de 2009. De acordo com a denúncia, assinada pelos procuradores que integram o Núcleo de Combate à Corrupção do MPF/RN, o espanhol Salvador Costa Arostegui é o líder de um grupo internacional de narcotraficantes e coordenador do tráfico internacional de drogas da América do Sul até a Espanha. Atualmente, ele se encontra preso no Centro Penitenciário de Ibiza (Espanha).
Os ganhos obtidos com o narcotráfico eram "investidos" no Brasil, através de empresas como a Construtora Catalana, boate Azucar, restaurante Tropicoco e outros sete empreendimentos dirigidos direta ou indiretamente por Salvador Ariostegui, juntamente com os demais denunciados. De acordo com as investigações, a constituição de várias empresas servia para encobrir os expressivos valores provenientes dos crimes, na medida em que o capital social era diluído e ocultado para não chamar a atenção das autoridades.
Na análise realizada pela Receita Federal do Brasil, foram apontadas grandes diferenças entre os valores declarados pelos denunciados ao Fisco (imposto de renda) e a movimentação financeira dos mesmos, o que, para o MPF/RN, comprova a origem ilícita dos recursos. Além disso, de acordo com a denúncia, mesmo havendo a declaração formal ao fisco, os recursos das atividades estão à margem do sistema financeiro, constituindo-se, na verdade, produto do narcotráfico, praticado no exterior e do câmbio ilegal, praticado logo em seguida no Brasil.
"Convertido o dinheiro em moeda nacional, o denunciado então investe no capital social das empresas, transformando, desse modo, o dinheiro obtido por meios criminosos em capital lícito", argumenta o MPF.
A denúncia foi apresentada à 2ª Vara da Justiça Federal em Natal. Além de Salvador Costa Arostegui, outros oito envolvidos encontram-se, atualmente, presos.


Fonte: Gazeta do Oeste